Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	19.04.2019
Кворум зборів**	60.447
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства 1711 осiб, яким належить 218851 шт. простих iменних акцiй. Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, кiлькiсть акцiй щодо яких встановлено обмеження при визначеннi кворуму та при голосуваннi 35773 шт., якi належать 1704 акцiонерам. Кворум Загальних зборiв склав 60,4469%, загальна кiлькiсть власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвались для участi у загальних зборах Товариства 3 (три) особи, яким належить 110665 штук акцiй. Крiм того, зареєструвались 6 осiб- власникiв простих iменних акцiй, акцiї яких не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi Питання порядку денного 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк. 6. Розподiл чистого прибутку за результатами дiяльностi в 2018 роцi. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Збори вiдбулися. Прийнятi рiшення вiдповiдно до порядку денного 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Кузьменко Тамара Михайлiвна - голова, Сушко Олександр Михайлович, Горбань Вiталiй Григорович. 2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Самуся Миколу Володимировича, секретарем зборiв - Славгородську Аллу Володимирiвну. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду. 4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. 5. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт Товариства (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 7. Чистий прибуток в сумi 4.194 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, не розподiляти. 8. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: Гречка Алла Анатолiївна - голова, Косовець Раїса Федорiвна. 9. Згiдно п.4 ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства" обранi до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства три кандидати, якi отримали бiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв: Гречка Алла Анатолiївна; Косовець Раїса Федорiвна; Лiсовий Артем Сергiйович. 10. Укласти з членами i Головою Ревiзiйної Комiсiї цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi. Обрати Голову Правлiння ПрАТ "Завод МК i МО" особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї. 11. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2020: - щодо придбання сировини i матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.; - щодо придбання технiки та обладнання на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.; - щодо реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися. Додатковi пропозицiї до порядку денного не надходили i не вносилися. Позачерговi збори не iнiнцiювалися i не скликалися

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались.
Інше (зазначити):	У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Черговi збори вiдбулися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні