ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Склад наглядової ради (за наявності)?
|
(осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів |
0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів |
5 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів |
0 |
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
|
Так* |
Ні* |
| З питань аудиту |
|
X |
| З питань призначень |
|
X |
| З питань винагород |
|
X |
| Інше (запишіть) |
В складi наглядової ради комiтети не створенi. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
Комiтети не створенi. Оцiнка не проводилася.
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
В складi наглядової ради комiтети не створенi.
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
|
Так* |
Ні* |
| Винагорода є фіксованою сумою |
X |
|
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |
|
X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |
|
X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |
X |
|
| Інше (запишіть) |
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв винагороду отримує тiльки Голова Наглядової ради. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
|
Так* |
Ні* |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |
|
X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |
|
X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |
|
X |
| Відсутність конфлікту інтересів |
|
X |
| Граничний вік |
|
X |
| Відсутні будьякі вимоги |
X |
|
| Інше (запишіть): спецiальнi вимоги вiдсутнi |
X |
|
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
|
Так* |
Ні* |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства |
X |
|
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |
|
X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |
|
X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |
X |
|
| Інше (запишіть) |
В звiтному перiодi виборiв НР не було |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень:
Протягом 2019 року вiдбулося 12 засiдань Наглядової ради. Кворум був 60% Питання та загальний опис прийнятих рiшень: 1) 05.02.2019 №1-2019 1.Затвердження рiчного плану фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2019 рiк. Ухвалили: Прийняти рiчний план фiнансово-господарської дiяльностi Товариства на 2019 рiк 2) 27.02.2019 №2-2019 1.Прийняття рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ у 2019 роцi. Ухвалили: Провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Завод МК i МО" в 2019роцi. 2.Визначення дати та мiсця проведення рiчних Загальних зборiв, якi вiдбудуться в 2019 роцi. Ухвалили: Провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв об 11 годинi 19 квiтня 2019 року в актовiй залi на четвертому поверсi адмiнiстративної будiвлi ПрАТ, за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: вул. Попова,18, м. Чернiгiв. 3.Обрання реєстрацiйної комiсiї. Ухвалили: Обрати реєстрацiйну комiсiю у складi: Славгородська Алла Володимирiвна; - Харченко Володимир Васильович; - Шило Ярослав Миколайович. 4.Обрання тимчасової лiчильної комiсiї. Ухвалили: Обрати тимчасову лiчильну комiсiю у складi: - Славгородська Алла Володимирiвна; Харченко Володимир Васильович; Шило Ярослав Миколайович. 5.Прийняття рiшення про включення пропозицiй щодо проекту порядку денного та проектiв рiшень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборiв. Включати пропозицiї до проекту порядку денного та проектiв рiшень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборiв Товариства згiдно чинного законодавства України та пп.12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21 Статуту Товариства. 6.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ у 2019 роцi. Ухвалили: Скласти перелiк акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ у 2019 роцi станом на 01 березня 2019 року. 7.Визначення особи, вiдповiдальної за iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення рiчних Загальних зборiв, якi вiдбудуться в 2019 роцi. Ухвалили: Призначити Голову Правлiння Самуся Миколу Володимировича вiдповiдальним за iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення рiчних Загальних зборiв, якi вiдбудуться в 2019 роцi та рекомендувати Правлiнню укласти Договiр на пiдготовку до рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ у 2019 роцi та розмiщення рiчної i особливої iнформацiї про емiтента з ПрАТ "Полiкомбанк". 8.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним. Ухвалили: обрати аудитора ТОВ "АФ Лана" та укласти з ним договiр на умовах, вказаних в проектi Договору 3) 19.02.2019 №3-2019 1.Внесення змiн до Контракту з Головою Правлiння ПрАТ "Завод МК i МО" Ухвалили: Встановити з 01.03.2019року новий посадовий оклад Голови Правлiння. 2.Обрання уповноваженої особи на пiдписання Додатку до Контракту з Головою Правлiння Ухвалили: Уповноважити Голову Наглядової ради Должикова Олександра Миколайовича на пiдписання Додатку до Контракту з Головою Правлiння ПрАТ "Завод МК i МО" Самусем Миколою Володимировичем. 4) 05.03.2019 №4-2019 1.Затвердження проекту порядку денного рiчних Загальних зборiв, якi вiдбудуться в 2019 роцi. Ухвалили: Затвердити запропонований проект порядку денного рiчних Загальних зборiв, якi вiдбудуться в 2019 роцi. 2.Затвердження проекту рiшень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборiв. Ухвалили: Затвердити запропонованi проекти рiшень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборiв 3.Затвердження тексту повiдомлення, яке буде надсилатись акцiонерам персонально та буде розмiщене на веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет. Ухвалили: Затвердити запропонований текст повiдомлення, яке буде надсилатись акцiонерам персонально та буде розмiщене на веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет 4.Слухання звiту Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018р. Ухвалили: Прийняти до вiдома звiт Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 5) 11.03.2019 №5-2019 Розгляд звiту Правлiння за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Ухвалили: Затвердити звiт Правлiння за 2018рiк. 6) 03.04.2019 №6-2019 1.Затвердження Порядку денного рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбудуться 19 квiтня 2019 року. Ухвалили: Затвердити наступний Порядок денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Затвердження простих бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбудуться 19 квiтня 2019 року. Ухвалили: Затвердити простi бюлетенi для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбудуться 19 квiтня 2019 року в кiлькостi 9 (дев'ять) штук, згiдно наданим зразкам. 7) 10.04.2019 №7-2019 Прийняття пропозицiй щодо кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. Ухвалили: Прийняти наданi пропозицiї щодо кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї та затвердити наступних кандидатiв: - Гречка Аллу Анатолiївну; - Косовець Раїсу Федорiвну; - Лiсового Артема Сергiйовича. 8) 15.04.2019 №8-2019 1.Затвердження Рiчного звiту керiвництва Товариства за 2018рiк. Ухвалили: Затвердити Рiчний звiт керiвництва за 2018 рiк. 2.Затвердження бюлетеня для кумулятивного голосування з 8-го питання Порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 19 квiтня 2019 року. Ухвалили: Затвердити бюлетень для голосування з 8-го питання Порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбудуться 19 квiтня 2019 року, згiдно наданому зразку. 9) 19.04.2019 №9-2019 1.Про змiни в складi Наглядової ради. Ухвалили: Прийняти до вiдома змiни в складi Наглядової ради Товариства. 2.Обрання голови Наглядової ради. Ухвалили: Обрати головою Наглядової ради Должикову Валерiю Олександрiвну з 19.04.2019року. 10) 26.04.2019 №10-2019 1.Слухання звiту Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перший квартал 2019року. 2 . Затвердження рiчної iнформацiї за 2018 рiк Ухвалили: Прийняти до вiдома звiт Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перший квартал 2019року. Затвердити рiчну iнформацiю за 2018 рiк 11) 26.07.2019 №11-2019 1.Слухання звiту Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перше пiврiччя 2019року. Ухвалили: Прийняти до вiдома звiт Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за перше пiврiччя 2019року 12) 28.10.2019 №12-2019 1.Слухання звiту Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дев'ять мiсяцiв 2019року. Ухвалили: Прийняти до вiдома звiт Правлiння щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дев'ять мiсяцiв 2019 Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi. Згiдно Статуту на засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi розподiлу голосiв порiвну голос голови є вирiшальним Наглядова рада виконує поставленi цiлi. Засiдання проводяться своєчасно по мiрi необхiдностi
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
|
Загальні збори акціонерів |
Наглядова рада |
Виконавчий орган |
Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) |
ні |
так |
ні |
ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії |
так |
ні |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу |
ні |
так |
ні |
ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу |
ні |
ні |
ні |
так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій |
так |
ні |
ні |
ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора |
ні |
так |
ні |
ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів |
ні |
ні |
ні |
так |
___________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні
Звіт керівництва (звіт про управління): продовження
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
|
Так* |
Ні* |
| Положення про загальні збори акціонерів |
X |
|
| Положення про наглядову раду |
X |
|
| Положення про виконавчий орган |
X |
|
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізію) |
X |
|
| Положення про акції акціонерного товариства |
|
X |
| Положення про порядок розподілу прибутку |
|
X |
| Інше (запишіть) |
Статут |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
|
Інформація розповсюджується на загальних зборах |
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів |
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві |
Копії документів надаються на запит акціонера |
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності |
так |
так |
так |
так |
так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу |
ні |
так |
так |
так |
так |
| Інформація про склад органів управління товариства |
так |
так |
так |
так |
так |
| Статут та внутрішні документи |
так |
ні |
так |
так |
так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення |
ні |
ні |
так |
так |
ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства |
ні |
ні |
так |
ні |
ні |
___________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
|
Так* |
Ні* |
| Не проводились взагалі |
|
X |
| Менше ніж раз на рік |
|
X |
| Раз на рік |
X |
|
| Частіше ніж раз на рік |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
|
Так* |
Ні* |
| Загальні збори акціонерів |
|
X |
| Наглядова рада |
X |
|
| Виконавчий орган |
|
X |
| Інше (запишіть) |
В звiтному перiодi аудит фiнансової звiтностi не проводився, проводилася перевiрка щодо надання обгрунтованої впевненостi для звiту про корпоративне управлiння |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| З власної ініціативи |
X |
|
| За дорученням загальних зборів |
|
X |
| За дорученням наглядової ради |
|
X |
| За зверненням виконавчого органу |
|
X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |
|
X |
| Інше (запишіть) |
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку перед загальними зборами згiдно Статуту Товариства. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Телефон: 
e-mail: