ПрАТ "Завод МК і МО"

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦIЙ ТА МЕТАЛООСНАСТКИ>

код за ЄДРПОУ 01267930, місцезнаходження: Україна, 14001, Чернігівська область, -, м. Чернiгiв, вул. Попова, буд.18, міжміський код та телефон: (0462) 66-73-92, 66-47-53

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://mkmo.pat.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 19.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства 1711 осiб, яким належить 218851 шт. простих iменних акцiй. Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, кiлькiсть акцiй щодо яких встановлено обмеження при визначеннi кворуму та при голосуваннi 35773 шт., якi належать 1704 акцiонерам. Кворум Загальних зборiв склав 60,4469%, загальна кiлькiсть власникiв голосуючих акцiй, в тому числi їх представники, якi зареєструвались для участi у загальних зборах Товариства 3 (три) особи, яким належить 110665 штук акцiй. Крiм того, зареєструвались 6 осiб- власникiв простих iменних акцiй, акцiї яких не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi Питання порядку денного 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Наглядової ради за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду, затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2018 рiк. 6. Розподiл чистого прибутку за результатами дiяльностi в 2018 роцi. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Ревiзiйної комiсiї. 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Збори вiдбулися. Прийнятi рiшення вiдповiдно до порядку денного 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб: Кузьменко Тамара Михайлiвна - голова, Сушко Олександр Михайлович, Горбань Вiталiй Григорович. 2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Самуся Миколу Володимировича, секретарем зборiв - Славгородську Аллу Володимирiвну. Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу. 3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2018 рiк. Затвердити заходи за результатами його розгляду. 4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк. 5. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 6. Затвердити рiчний звiт Товариства (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. 7. Чистий прибуток в сумi 4.194 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2018 роцi, не розподiляти. 8. Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: Гречка Алла Анатолiївна - голова, Косовець Раїса Федорiвна. 9. Згiдно п.4 ст.42 Закону України "Про акцiонернi товариства" обранi до складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства три кандидати, якi отримали бiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв: Гречка Алла Анатолiївна; Косовець Раїса Федорiвна; Лiсовий Артем Сергiйович. 10. Укласти з членами i Головою Ревiзiйної Комiсiї цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi. Обрати Голову Правлiння ПрАТ "Завод МК i МО" особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної Комiсiї. 11. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, передбачених ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", якi можуть вчинятись Товариством до 19.04.2020: - щодо придбання сировини i матерiалiв на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.; - щодо придбання технiки та обладнання на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн.; - щодо реалiзацiї продукцiї на граничну сукупну вартiсть 20,0 млн. грн. Збори скликанi за iнiцiативою Наглядової ради, вiдбулися. Додатковi пропозицiї до порядку денного не надходили i не вносилися. Позачерговi збори не iнiнцiювалися i не скликалися .

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося